Esta fraude foi relatada por um visitante do site e confirmada por operadores do sector.
Aconteceu já varias vezes mas isso nada impede que possa acontecer noutros lugares (se não aconteceu ainda).
As vitimas são normalmente pequenas casas de câmbio, mas qualquer ingénuo pode ser um bom alvo.
Um sujeito, de fato e gravata, dizendo-se advogado ou algo assim, procura uma casa de câmbio para trocar cheques em dólares nominais a outras pessoas ou mesmo ao portador. Caso a casa de câmbio coloque como condição o aguardar a compensação do cheque o mesmo informa que não existe qualquer problema. Quando o cheque é compensado o sujeito recebe o dinheiro e evapora-se e a casa de câmbio acha que está tudo certo.
O que alguns deles não sabem é que a lei americana permite, em certas circunstâncias, a devolução do cheque no prazo de até 7 anos, e que primeiro o dinheiro é retirado da conta a favor da qual foi compensado o cheque e depois discute-se sobre quem foi o responsável.
Geralmente os cheques são devolvidos fora do prazo porque são objecto de roubo em malas internacionais ou no correio. Veja a respeito o site do "National Check Fraud Center" (E.U.A.) na pagina de links.
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