Uma pessoa propôs a um profissional reputado (e com boa capacidade financeira) para cooperar num esquema de troca de dinheiro falso por dinheiro bom. Na prática contou que uma organização tinha conseguido exemplares usados (mas ainda bons) das matrizes originais para impressão de notas de um país europeu (que deveriam ter sido destruídas) e de um lote do papel usado normalmente para imprimi-las.
Este grupo estava, portanto, em condições de produzir notas absolutamente perfeitas, mas dizia, ter problemas em depositar este dinheiro por causa de falta de origem e precedentes criminais. Precisava, portanto, de alguém com o nome limpo e possivelmente reputado para cuidar desta parte da operação. Em troca estavam dispostos a reconhecer uma generosa participação de 50% nos lucros.
Ou seja, o empresário iria comprar as notas por 50% do valor e depois depositá-las num banco (na Suíça ?) para que ficassem disponíveis para uso em quantias elevadas. Uma clássica operação de lavagem ! As primeiras duas operações de troca foram bem sucedidas, o empresário trocou cada vez mais ou menos o equivalente a 10.000 USD por notas que valiam o dobro e depositou-as sem problemas no seu banco (as notas provávelmente eram autênticas e não impressas pelos golpistas), levando para casa um lucro de 20.000 USD (nada mal, hã!). Depois, os criminosos declararam que não podiam continuar a fazer operações de 10.000 USD sendo que o volume a ser "distribuído" era muito maior e com estas pequenas operações iriam ter problemas.
Pediram para fazer operações de no mínimo 200.000 USD de cada vez. A vitima, segundo o que contou, caiu na armadilha. Arranjou os 200.000 USD e foi trocar por 400.000 USD "falsos", o problema aconteceu quando apresentou estes 400.000 no banco, estes sim eram falsos e até grosseiros.
Uma variante desta fraude aconteceu sempre na Europa também com dinheiro a ser supostamente "lavado" porque de proveniência ilícita, mas autentico. O empresário (um outro, obviamente) comprava USD de "suposta" origem ilícita por 50% do valor e depositava-os no seu nome numa conta no exterior.
Depois das primeiras pequenas operações recebia notas falsas grosseiras (também de origem ilícita, mas por uma outra razão ... o falso). Noutro caso ainda, na terceira operação depois das primeiras "boas", os golpistas simplesmente roubavam a vitima e desapareciam com o dinheiro sem sequer entregar dólares falsos de troca. Nestas ultimas duas fraudes, além do prejuízo económico directo, existe um rísco elevadíssimo ficarem envolvidos actos em ilícitos graves tais como lavagem de dinheiro, falsificação etc ...
NOTAS FALSAS
Alertas relativos a notas Europeias (€uros):
| Quando receber uma nota veja sempre os principais elementos de segurança:
 1 - Marca d’água A marca d’água é obtida através da variação da espessura do papel e torna-se perfeitamente visível quando a nota é colocada contra a luz. A transição entre as áreas escuras e claras é gradual. Coloque a nota sobre uma superfície escura e as áreas claras tornam-se mais escuras. É muito fácil de ver este efeito na marca d’água que reproduz o valor da nota. 2 - Filete de segurança O filete de segurança está incorporado no papel da nota. Coloque a nota contra a luz: o filete surge como uma linha escura, onde se pode ver, em caractéres minúsculos, a palavra “EURO” e os algarismos relativos ao valor. 3 - Elemento holográfico Incline a nota e a imagem do holograma exibe, alternadamente, o valor e uma janela ou um pórtico. Como pano de fundo, vêem-se círculos concêntricos multicolores de caracteres minúsculos que se movem do centro para os extremos do holograma. 4 - Elemento que muda de cor Incline a nota: os algarismos referentes ao valor no verso da nota mudam de cor, passando de púrpura para verde-azeitona ou castanho. Como reconhecer o EURO As notas de euro verdadeiras são fáceis de identificar, sem ser necessário recorrer a equipamento especial. É preciso apenas verificar algumas das suas características. Para tal, basta tocar, observar e inclinar as notas. Se continuar a ter dúvidas, faça uma comparação com notas que sabe que são verdadeiras. Toque e sinta
Observe a nota contra a luz e verifique
Incline a nota para ver
Incline a nota para ver
Fonte: Banco Central Europeu Mais detalhes na pagina: http://www.ecb.int/bc/banknotes/security/recognise/html/index.pt.html |
Verso Frente
Alertas relativos ás notas Americanas (USDólares):
  Marca de Água: A marca de água é formada por variações da densidade do papel em uma pequena área durante o processo de fabricação do papel. A imagem é visível na forma de áreas mais claras e mais escuras quando colocada contra a luz. Em função do fato que a marca de água não consegue ser reproduzida usando copiadoras coloridas ou scanners, esta rende difícil utilizar papel de notas de valores menores para imprimir notas falsas de valor maior, por isso é uma boa maneira para identificar as notas verdadeiras. A marca de água traz a mesma figura histórica do retrato imprimido na face da nota. Tintas que mudam de cores: Estas tintas, utilizadas para o numero na parte em baixo a direita da face da nota, mudam de cor quando a nota for olhada por ângulos diferentes. A tinta aparece como verde quando olhada diretamente e muda para preto quando a nota for inclinada. Desenhos impressos com linhas finas: Este tipo de estrutura de linhas aparece normal aos olhos humanos, mas é muito difícil de ser apropriadamente copiado com os atuais equipamentos de copia e escaneamento. Estas linhas são encontradas atrás do retrato na face da nota e ao redor do desenho histórico no verso. Retratos aumentados e descentrados: O retrato de maior tamanho pode incorporar mais detalhes, fazendo com que seja mais fácil de reconhecer e mais difícil de falsificar. Também fornece uma maneira simples para o publico reconhecer o novo modelo de nota do antigo. O retrato é descentrado para deixar espaço para uma marca de água e para deixar "corredores" exclusivos para banda de segurança nas respectivas denominações. A imagem maior também facilita o reconhecimento da nota por quem tem problemas de visão. Característica para baixa visão: As notas de $20 e $50 a partir das series de 1996, e as notas de $5 e $10 a partir das series de 1999 tem um número grande e escuro num fundo claro no canto em baixo a direita do verso da nota. Este número, que representa a denominação da nota, ajuda as pessoas com problemas de visão a reconhecer a nota. Foi também introduzido um sistema legível a maquina para ajudar os não videntes. Este sistema facilitará o desenvolvimento de apropriados sistemas de escaneamento que poderão identificar automaticamente a denominação da nota. Características de segurança pré-existentes: Banda de segurança: A banda de segurança é uma linha ou fita fina que passa através do substrato da nota. Todas as notas a partir das séries 1990, exceto as notas de $1, incluem esta característica. A denominação da nota é impressa na banda. As bandas das novas notas de $5, $10, $20 e $50 notas têm também desenhos além da denominação. O número da denominação aparece no espaço da estrela da bandeira impressa na banda. A banda nas novas notas se ilumina quando colocada em baixo de uma luz ultra-violeta de ondas longas. Nas novas notas de $5 se ilumina de azul, nas de $10 se ilumina de laranja, nas notas de $20 se ilumina de verde, nas notas de $50 se ilumina de amarelo, e nas notas de $100 se ilumina de vermelho. Sendo que é visível em luz transmitida, mas não em luz refletida, a banda é difícil de copiar com uma copiadora colorida que utiliza justamente luz refletida para gerar a imagem a ser reproduzida. A utilização de uma posição diferente da banda de segurança para cada denominação de nota impede determinadas técnicas de falsificação como a de tirar a tinta de notas de valor inferior para depois utilizar o papel para re-imprimir notas de valor maior. Caracteres micro impressos: Estes caracteres impressos aparecem como uma linha fina a olho nu, mas os caracteres podem ser lidos facilmente usando uma simples lupa. A resolução da maioria das atuais copiadoras, porém, não é suficiente para copiar uma impressão tão fina. Nas notas de $5 desenhadas recentemente, as micro impressões podem ser encontradas nas bordas laterais e ao longo da borda mais baixa do contorno do retrato na frente da nota. Nos novos $10, as micro impressões aparecem no número "10" no canto em baixo a esquerda e ao longo da borda inferior do contorno do retrato na frente da nota. Nas novas notas de $20, as micro impressões aparecem no número no canto em baixo a esquerda e ao longo da parte inferior do oval que molda o retrato. Nas notas de $50, as micro impressões aparecem nas bordas laterais e no colar de Ulysses Grant. Nas notas de $100, as micro impressões aparecem no número no canto em baixo a esquerda e na roupa de Benjamin Franklin. Nas notas das séries de 1990, 1993 e 1995, a escrita "The United States of America" é impressa repetidamente em uma linha fora do contorno do retrato. Fonte: Bureau of Engraving and Printing (USA) - MoneyFactoryMais detalhes na pagina: http://www.moneyfactory.com ou http://www.bep.treas.gov |
Alertas relativos a notas Brasileiras (Reais):
Quando você receber uma nota veja sempre os principais elementos de segurança: a marca d'água, a imagem latente e o registo coincidente.
Cerca de 60% das cédulas falsas não possuem marca d'água. O fato do papel ser verdadeiro, porém, não garante que a nota seja autêntica. 40% das falsificações do Real são obtidas a partir da lavagem de notas de menor valor.
Cerca de 60% das cédulas falsas não possuem marca d'água. O fato do papel ser verdadeiro, porém, não garante que a nota seja autêntica. 40% das falsificações do Real são obtidas a partir da lavagem de notas de menor valor.
Segure a nota contra a luz, olhando para o lado que contém a numeração. Observe na área clara à esquerda, as figuras que representam a República ou a Bandeira Nacional, em tons que variam do claro ao escuro.
As notas de R$50,00 e R$100,00 apresentam como marca d'água apenas a figura da República.
As notas de R$1,00, R$5,00 e R$10,00 podem apresentar como marca d'água a figura da República ou a Bandeira Nacional.
A nota de R$2,00 apresenta como marca d'água apenas a figura da tartaruga marinha com o número 2.
A nota de R$20,00 apresenta como marca d'água apenas a figura do mico-leão-dourado com o número 20.
2. Sinta com os dedos o papel e a impressão.
O papel legítimo é menos liso que o papel comum.
A impressão apresenta relevo na figura da República (efígie), onde está escrito "BANCO CENTRAL DO BRASIL" e nos números do valor da nota.
3. Observe a estrela do símbolo das Armas Nacionais nos dois lados da nota.
Olhando a nota contra a luz, o desenho das Armas Nacionais impresso em um lado deve se ajustar exatamente ao mesmo desenho do outro lado.
4. Observe as micro impressões. Com o auxílio de uma lente, pequenas letras "B" e "C" poderão ser lidas na faixa clara entre a figura da República (efígie) e o registro coincidente (Armas Nacionais) e no interior dos números que representam o valor.
5. Observe a imagem latente. Observando o lado da nota que contém a numeração, olhe a partir do canto inferior esquerdo, colocando-a na altura dos olhos, sob luz natural abundante: ficarão visíveis as letras "B" e "C".
6 . Linhas multidirecionais. As notas de real também contam com linhas retas, paralelas, extremamente finas e bastante próximas entre si, dando a idéia de que houve uma impressão contínua no local. Apesar de estarem em toda a extensão da cédula, as linhas podem ser vistas mais facilmente na área da marca d'água
7 . Fibras coloridas. Ao longo de toda a nota, podem ser vistos pequenos fios espalhados no papel, nas cores vermelha, azul e verde, em ambos os lados.
8 . Fio de segurança. Um fio vertical, de cor escura, está embutido no papel da nota. Ele pode ser facilmente visto contra a luz. Está presente em todas as notas, menos nas de R$ 1 e R$ 5, que apresentam, como marca d'água, a figura da Bandeira Nacional.
9 . Fibras sensíveis à luz ultravioleta. São pequenos fios espalhados no papel, que se tornam visíveis, na cor lilás, quando expostos à luz ultravioleta. São encontrados nos dois lados da nota.
10 . Microchancelas. São as duas assinaturas - uma do Ministro da Fazenda, outra do Presidente do Banco Central do Brasil. Sem as assinaturas as notas não têm valor legal.
11. Sempre que possível, compare a nota suspeita com outra que tenha certeza ser verdadeira. NÚMERO DE SÉRIE
São as letras e os números que identificam a nota. Não podem existir duas notas da mesma numeração.
Há três diferentes conceitos utilizados na numeração das notas do real:
Série - é um conjunto de 100.000 notas de mesmo valor, com as mesmas características gráficas. Por exemplo, a numeração "A 7051045099 C" indica que esta nota pertence à série "A 7051". A numeração das séries é sucessiva, isto é, a série "A 9999" será sucedida pela série "B0001", esta pela "B0002", e assim por diante.
Ordem - é a numeração seqüencial da nota dentro da série. No exemplo anterior ("A 7051045099 C"), a numeração indica que esta é a nota 45099 da série "A 7051". O número de ordem varia de 000001 a 100000.
Estampa - identifica as séries com iguais características físicas e/ou gráficas. É indicada pela última letra da numeração. No exemplo acima, por exemplo, a nota pertence à estampa C ("A 7051045099 C").
Fonte: Banco Central do Brasil e site http://www.colecionismo.com.br
Mais detalhes na pagina: http://www.bc.gov.br/?CEDVERIFICA
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